大化集团大连化工股份有限公司2008年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
大化集团大连化工股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月16日9:00，在中国辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议股东及代表2人，所持股份数175,001,000股，占公司股份总数的63.64%，其中非流通股股东1人，所持股份175,000,000股，占公司股份总数的63.64％，B股股东及代表1人，代表1,000股，占公司股份总数的0.0004%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长刘平芹先生主持，公司董事、监事及公司高管人员出席了会议。
二、提案审议情况
大会以现场记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过公司2008年董事会工作报告
同意175,001,000股,其中非流通股175,000,000股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过公司2008年监事会工作报告
同意175,001,000股,其中非流通股175,000,000股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过公司2008年度财务决算报告
同意175,001,000股,其中非流通股175,000,000股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过公司2008年度利润分配预案
鉴于公司2008年度未分配利润为负数，同时公司搬迁改造项目尚需资金，故不进行利润分配或资本公积金转增。
同意175,001,000股,其中非流通股175,000,000股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过2008年年度报告及年报摘要
同意175,001,000股,其中非流通股175,000,000股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过聘请审计机构及其报酬的议案
同意175,001,000股,其中非流通股175,000,000股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过公司2009年度向银行申请贷款的议案
同意175,001,000股,其中非流通股175,000,000股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议通过公司向控股股东大化集团有限责任公司借款的议案
关联股东大化集团有限责任公司回避表决，实际参加表决股东及代表1人，同意1,000股,其中非流通股0股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
9、审议通过《关于修订公司章程第一百五十五条的议案》
同意175,001,000股,其中非流通股175,000,000股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
10、选举公司第五届董事会董事及独立董事
选举刘平芹先生为第五届董事会董事
同意175,001,000股,其中非流通股175,000,000股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举俞洪先生为第五届董事会董事
同意175,001,000股,其中非流通股175,000,000股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举付世宁先生为第五届董事会董事
同意175,001,000股,其中非流通股175,000,000股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举陈文臻先生为第五届董事会董事
同意175,001,000股,其中非流通股175,000,000股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举王兆波先生为第五届董事会董事
同意175,001,000股,其中非流通股175,000,000股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举郑学慧先生为第五届董事会董事
同意175,001,000股,其中非流通股175,000,000股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举张丽女士为第五届董事会独立董事
同意175,001,000股,其中非流通股175,000,000股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举何平先生为第五届董事会独立董事
同意175,001,000股,其中非流通股175,000,000股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举王华彬先生为第五届董事会独立董事
同意175,001,000股,其中非流通股175,000,000股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
11、选举公司第五届监事会监事
选举官喜俊先生为第五届监事会监事
同意175,001,000股,其中非流通股175,000,000股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举毕重新先生为第五届监事会监事
同意175,001,000股,其中非流通股175,000,000股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
选举桑勇先生为第五届监事会监事
同意175,001,000股,其中非流通股175,000,000股，B股1,000股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
辽宁青松律师事务所于振强律师出席本次股东大会，并对会议出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2009年6月16日
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