大化集团大连化工股份有限公司五届一次董事会决议公告

大化集团大连化工股份有限公司五届一次董事会于2009年6月16日10：00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下决议：

一、选举刘平芹先生为公司第五届董事会董事长，选举俞洪先生为公司第五届董事会副董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、会议选举组成董事会四个专门委员会

提名委员会成员：主任王华彬，独立董事何平、董事刘平芹、郑学慧；

审计委员会成员：主任张丽，独立董事王华彬、董事付世宁、王兆波；

薪酬与考核委员会：主任何平，独立董事张丽、董事俞洪、郑学慧；

战略委员会成员：主任刘平芹，董事俞洪、付世宁、陈文臻。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、根据董事长提名，聘任郑学慧先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任姜树林先生、肖正吉先生、李建涛先生、高志兴先生、陈学军女士、丁启龙先生为公司副总经理，聘任姜生国先生为公司财务总监；根据董事长提名，聘任周魏先生为公司董事会秘书；公司聘任李晓峰先生为公司证券事务代表（附：相关人员简历）

聘任郑学慧先生为公司总经理

同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任姜树林先生为公司副总经理

同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任肖正吉先生为公司副总经理

同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任李建涛先生为公司副总经理

同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任高志兴先生为公司副总经理

同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任陈学军女士为公司副总经理

同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任丁启龙先生为公司副总经理

同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任姜生国先生为公司财务总监

同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任周魏先生为公司董事会秘书

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司聘任李晓峰为公司证券事务代表

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事张丽女士、何平先生、王华彬先生认为：上述聘任的高管人员符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象，提名程序合法有效，同意聘任上述高管人员。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2009年6月16日

附：相关人员简历

郑学慧，男，1957年9月出生，大学学历，高级工程师职称。1976年1月参加工作曾任大化集团有限责任公司氨分厂土木车间、化肥厂机动科科长、化肥厂副厂长、大连富美达公司副总经理、大化集团硝铵厂副厂长、厂长，2008年4月起任公司总经理、董事。

姜树林，男，1950年4月出生，大专文化程度，政工师，1971年参加工作，曾任大化供销公司党委副书记、大化公司纪委副书记、大化储运公司经理。曾任公司第一届董事会董事，现任公司副总经理。

肖正吉，男，1952年11月出生，大学专科文化程度，高级工程师，1969年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司车间副主任、主任，现任本公司副总经理。

李建涛，男，1964年12月出生，大学本科，高级工程师，1989年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、调度员、副总工程师、公司董事会秘书，现任本公司副总经理。

高志兴，男，1958年10月出生，大专双学历（金属焊接、无机化工专业），高级工程师职称。1977年7月参加工作，曾任公司重碱车间工艺员、计划员、工段长、车间主任、技术部副部长，2008年4月起任公司副总经理。

陈学军，女，1969年3月出生，本科学历，高级工程师职称。1990年7月参加工作，曾任公司新碱车间工艺员、南氯车间、工艺员、南氯车间副主任、公司技术部部长，2008年4月起任公司副总经理、监事。

丁启龙，男，1971年7月出生，大学学历，工程师职称。1996年6月参加工作，曾任公司重碱车间设备员、设备组组长、副主任，2008年4月起任公司副总经理。

姜生国，男，1959年12月出生，研究生文化程度，会计师，1981年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司财务部部长，现任本公司财务总监。

周魏，男，1968年6月出生，大学本科，高级政工师，1990年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、团委书记、证券部部长，现任本公司董事会秘书。

李晓峰，男， 1981年1月出生，大专学历，助理工程师职称，2003年9月参加工作，曾任股份公司计算机室技术员，2006年4月至今，任公司证券事务代表。